Заместитель прокурора Челябинской области утвердил обвинительное заключение по делу старшего оперуполномоченного отдела оперативно-розыскной части управления по налоговым преступлениям ГУВД по Челябинской области, майора милиции Николая Степанишина и предпринимателя Евгения Корсакова, которые обвиняются по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 36-летний майор милиции и 30-летний предприниматель приобрели в Екатеринбурге у неустановленных лиц учредительные документы и печати обществ с ограниченной ответственностью «ЭлитТоргКомплект» и компания «Диокс». Однако эти организации не вели никакой коммерческой деятельности, а мошенники приобрели их для незаконного возмещения НДС.
Также мужчины приобрели электронные ключи для проведения операций по счетам фирм с помощью системы «Интернет-банк». После они изготовили поддельные документы, согласно которым ООО «ЭлитТоргКомплект» на основании статей налогового кодекса РФ имело право на возмещение НДС за октябрь 2006 года в сумме 504 847,62 рублей, за декабрь 2006 года в сумме 361 432 рубля.
22 февраля и 23 апреля текущего года мошенники предъявили в инспекцию Федеральной налоговой службы по центральному району Челябинска подложное заявление от имени директора ООО «ЭлитТоргКомплект», изготовленное Евгением Корсаковым, о возмещении НДС путем возврата на расчетный счет ООО «ЭлитТоргКомплект». Перечисленные инспекцией ФНС РФ по центральному району деньги мужчины обналичили и распорядились по своему усмотрению.
Как установило следствие, Степанишин и Корсаков обманули государство на 866 279,62 рублей. Свою вину обвиняемые признали и в ходе следствия вернули часть денег. В данный момент уголовное дело направлено в центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
