{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Со счетом 92 против 61 выиграла Осака.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 66,24
Динамика за 2 недели
Евро 75,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 декабря 2018
10 декабря 2018
13:22  04 октября 2016 0

Дело начальника ОБЭП началось в Австралии

Скандал международного масштаба с участием свердловского майора подняла компания VISA

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Клипарт. Нижневартовск., терминал, виза, оплата, пластиковые карты, visa
Платежная система VISA обнаружила жуликов быстрее свердловских полицейскихФото: Александр Елизаров © URA.Ru

«URA.Ru» узнало подробности уголовного дела, фигурантом которого стал начальник ОБЭП УВД Заречного Иван Баланцов. Офицер полиции, в конце сентября помещенный под домашний арест, расследовал хищения с банковских карт в платежной системе VISA. Пострадавшими оказались два десятка австралийских пенсионеров и федеральный «Транскапиталбанк». Сам Баланцов обвинен в мошенничестве, но рассказывает свою версию событий.

Начальник отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УВД Заречного Иван Баланцов был задержан вечером 22 сентября в собственном кабинете. В бардачке служебного автомобиля офицера нашли пачку банкнот общей суммой в 100 тысяч рублей.

Обнаружению денег предшествовал долгий разговор Баланцова с руководителем свердловского филиала «Транскапиталбанка» Дмитрием Пашковым. По фабуле уголовного дела, именно от него майор полиции получил вышеупомянутые деньги, что сначала было расценено как взятка. Впоследствии Баланцову было предъявлено новое обвинение — в мошенничестве.

Предпосылками для скандала в свердловской полиции стали махинации с банковскими картами, «привязанными» к американской платежной системе VISA. Летом 2016 года с 22 пластиковых банковских карт, принадлежащих австралийским гражданам, была автоматически списана сумма, эквивалентная 4,5 миллионам рублей.

Иван Баланцов за два дня до помещения под домашний арест
Фото — Виктор Дорофеев

Деньги был взяты за якобы трансфер и проживание в гостинице в уральском городе Заречном, известном своей АЭС. Но поскольку никто из австралийцев в России не был, то по их многочисленным жалобам в службу поддержки VISA платежная система заблокировала около 800 тысяч рублей на счетах свердловского филиала «Транскапиталбанка».

Это часть денег, которые неизвестные пока мошенники, пользовавшиеся ворованными данными кредиток, просто не успели снять со счета.

«Транскапиталбанк» оказался пострадавшей стороной, из-за того что предоставил услугу эквайринга — протокол проведения «быстрых» платежей с помощью лишь цифр кредитных карт — владельцу гостиницы в Заречном, некоему ООО «Региональный центр металлообработки». Офис предприятия зарегистрирован в Екатеринбурге. В финансовой конструкции, в которой «РЦМ» получает деньги держателей пластиковых карт, банк являлся поручителем перед VISA за законность проведения расчетов. В случае мошеннического списания денег платежная система имеет право заморозить деньги банка, предоставившего услугу эквайринга коммерческому предприятию. В данном случае деньги австралийцев «утекли» из гостиничного эквайрингового терминала ООО «РЦМ» в Заречном.

В июле 2016 года от руководства банка в УВД Екатеринбурга была направлена жалоба на мошенничество, после чего материалы расследования передали майору Баланцову. По логике работы правоохранительной системы,

начальник зареченского ОБЭП должен был найти мошенников и в том или ином виде изыскать похищенное ими.

Клипарт. разное. 24 апреля 2014г, кошелек, банковские карты, mastercard, visa
Есть версия, что потерпевших от мошенников куда больше. И не все они находятся в Австралии. Данные кредиток могли быть похищены.
Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

Следственный отдел СКР не делится подробностями расследования. Отмечается, что полученные 100 тысяч рублей от управляющего свердловским отделением «ТКБ» были первым траншем якобы за «помощь». «URA.Ru» удалось переговорить с Иваном Баланцовым сразу после задержания, но перед заключением под домашний арест. В разговоре с журналистом майор полиции пояснил, что банкиру нужно было вернуть замороженные 800 тысяч рублей, тем более что на них уже были претенденты.

Дело в том, что к концу августа сотрудники «РЦМ» создали комиссию по трудовым спорам, на основании решения которой по российскому законодательству деньги банку пришлось бы отдать. Банк же с оставшимися на счетах деньгами расставаться не хотел, но противопоставить снятию в пользу трудового коллектива можно было лишь материалы расследования. Со слов Баланцова, управляющий банка настоятельно намекал на то, что готов заплатить за работу.

Майор считает, что его подставили, подбросив деньги в автомобиль, и жалеет, что ранее не сообщил о «коммерческом» предложении своему начальству.

По одной из версий полицейского, управляющий сам собирался заработать, сообщив федеральному руководству, что за «разморозку» счетов и возмещение убытков просят в полиции. Однако, что было на самом деле — неизвестно. «Транскапиталбанк», куда «URA.Ru» направило официальный запрос, ни на один из вопросов не ответил. Как следовало из ответного письма от официального представителя кредитной организации Виктории Казаковой, банк не комментирует расследование.

Еще одну версию высказывают осведомленные о положении дел в Заречном политики. По словам экс-депутата Гордумы Заречного Михаила Ковалева, поводом для атаки на Баланцова стало его расследование по продаже участков лесного фонда в городе. «С 2013 по 2015 годы администрация Заречного с нарушением процедуры продала 47 участков лесного фонда в пределах города по цене в 12-14 тысяч рублей. Фактическая цена каждого из таких наделов составляла 500-800 тысяч. Поэтому неудивительно, что 32 участка получили люди, близкие к бывшему сити-менеджеру Евгению Добродею. Иван Александрович [Баланцов] занимался расследованием этого дела, вот его и решили устранить», — рассказывает Ковалев.

Депутат уверен, что майор стал жертвой провокации, проведенной с помощью владельцев отеля, которые, возможно, связаны как с местными чиновниками, так и с силовиками, тоже получившими наделы земли.

«URA.Ru» будет следить за развитием событий.

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров