Упс! Сразу несколько банков попались на отмывании средств. Среди них — два уральских и банк Германа Грефа

Германа Грефа поймали на отмывании средств
Размер текста
-
17
+

Борьба ЦБ РФ с сомнительными операциями банкиров продолжается. Сразу несколько кредитных организаций, в том числе представленных в уральском регионе, наказаны за нарушения так называемого антиотмывочного законодательства. Среди них, например, — Тюменьагропромбанк и Мосуралбанк (был создан по инициативе ряда оборонно-промышленных предприятий Московского, Уральского и других регионов). Также в списке нарушителей — Сбербанк России и Азиатско-Тихоокеанский банк, банк «Развитие», Инвестиционный банк Кубани, банк «Дружба» и банк «Акцент». Почти во всех случаях регулятор решил обойтись предупреждениями, кроме одного. АТБ придется заплатить штраф.

Напомним, после прихода в ЦБ Эльвиры Набиуллиной контроль за нарушениями законодательства о противодействии легализации доходов был усилен. Лицензий лишилось уже 29 кредитных организаций страны, большинство из которых в той или иной степени «грешили» сомнительными операциями.

Курс на борьбу с обналичиванием и утеканием средств за рубеж — политическое решение Владимира Путина, который поставил перед Набиуллиной задачу по созданию новой системы формального и неформального контроля над этой сферой, объяснял один из столичных политологов, близких к Кремлю. Финансовые власти еще в сентябре предупредили банкиров, что если за один квартал будет зафиксировано сомнительных операций на пять миллиардов рублей или 5% оборота по счетам клиентов — это 100% отзыв лицензии.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Борьба ЦБ РФ с сомнительными операциями банкиров продолжается. Сразу несколько кредитных организаций, в том числе представленных в уральском регионе, наказаны за нарушения так называемого антиотмывочного законодательства. Среди них, например, — Тюменьагропромбанк и Мосуралбанк (был создан по инициативе ряда оборонно-промышленных предприятий Московского, Уральского и других регионов). Также в списке нарушителей — Сбербанк России и Азиатско-Тихоокеанский банк, банк «Развитие», Инвестиционный банк Кубани, банк «Дружба» и банк «Акцент». Почти во всех случаях регулятор решил обойтись предупреждениями, кроме одного. АТБ придется заплатить штраф. Напомним, после прихода в ЦБ Эльвиры Набиуллиной контроль за нарушениями законодательства о противодействии легализации доходов был усилен. Лицензий лишилось уже 29 кредитных организаций страны, большинство из которых в той или иной степени «грешили» сомнительными операциями. Курс на борьбу с обналичиванием и утеканием средств за рубеж — политическое решение Владимира Путина, который поставил перед Набиуллиной задачу по созданию новой системы формального и неформального контроля над этой сферой, объяснял один из столичных политологов, близких к Кремлю. Финансовые власти еще в сентябре предупредили банкиров, что если за один квартал будет зафиксировано сомнительных операций на пять миллиардов рублей или 5% оборота по счетам клиентов — это 100% отзыв лицензии.
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...