Преступную схему обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почты России» обнаружили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в Москве.
В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы, в его группу входили всего 15 человек. Годовой оборот «обнальной» площадки подпольных банкиров превышал 1 млрд рублей, сообщается на сайте МВД.
Кроме того, в «Почте России» добавляют, что активно содействовали в поимке преступников. «В частности, служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам», — отметили в организации.
«„Почта России“ реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ „О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“. Предприятие ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются. Информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России», — говориться в сообщении.
В отношении преступной группы возбуждено уголовное дело. Во время обысков из квартир участников ОПГ было изъято более 50 печатей фиктивных организаций.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Преступную схему обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почты России» обнаружили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в Москве. В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы, в его группу входили всего 15 человек. Годовой оборот «обнальной» площадки подпольных банкиров превышал 1 млрд рублей, сообщается на сайте МВД. Кроме того, в «Почте России» добавляют, что активно содействовали в поимке преступников. «В частности, служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам», — отметили в организации. «„Почта России“ реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ „О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“. Предприятие ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются. Информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России», — говориться в сообщении. В отношении преступной группы возбуждено уголовное дело. Во время обысков из квартир участников ОПГ было изъято более 50 печатей фиктивных организаций.
