Московский городской суд 1 июля в 15:00 по московскому времени объявил приговор по первому уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Обоим фигурантам предъявлено обвинение в присвоении средств при приобретении паромов для Керченской переправы, а также в выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Также бывшему военачальнику назначен штраф в 100 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено из-за хищений. Что известно о деле экс-замминистра обороны — в материале URA.RU. Задержание и подозрение во взятке Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года. На момент задержания его подозревали в получении взятки на сумму более одного миллиона рублей. Позже эта сумма увеличилась в десятки раз. Иванову была инкриминирована статья, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Согласно информации из правоохранительных органов, ФСБ собирала материалы на Иванова в течение пяти лет. Сам экс-замминистра свою вину в получении взятки не признал. В начале октября стало известно, что к уголовному делу, связанному с Тимуром Ивановым, добавили два новых эпизода. Первый из них связан с растратой средств в размере 3,2 миллиарда рублей, принадлежащих банку «Интеркоммерц». Второй эпизод касается растраты 200 миллионов рублей в процессе приобретения двух паромов для использования на Керченской переправе. Эти инциденты впоследствии были выделены в отдельные уголовные дела: расследование по банку «Интеркоммерц» обозначено как второе, а дело, касающееся покупки паромов, — как третье. Другие фигуранты дела Иванова В апреле после задержания Иванова в СИЗО был отправлен второй фигурант дела бизнесмен Сергей Бородин. По версии следствия, он вместе с экс-замминистра вступил в сговор с третьими лицами. Кроме того, под стражу также был отправлен предприниматель Игорь Котельников, который, предположительно, был посредником, гарантировавшим за «откаты» выгодные контракты предпринимателям. В начале июля 2024 года стало известно, что он скончался в московском СИЗО. По делу также проходил Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки. В рамках расследования преступлений, связанных с присвоением средств банка «Интеркоммерц», проходили несколько ключевых участников. Среди них — экс-председатель правления данного банка Александр Бугаевский, который выехал из России. В 2016 году он был заочно обвинен в фактах мошенничества и растрат, охватывающих сумму приблизительно в четыре миллиарда рублей. К числу других значимых участников дела относятся заместитель руководителя кредитного отдела банка Алексей Резван, которого заочно арестовали в 2017 году, директор немецкой компании «Туринвест сервисиз лимитед» Феликс Нойберг, а также руководитель ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Все они обвиняются в участии в махинациях и хищениях средств банка. Филатова подозревали в краже у «Интеркоммерц» свыше трех миллиардов рублей. Версия следствия По данным следствия, Иванов и Бородин обвиняются в получении взятки в размере более одного миллиарда рублей за надзор за строительством объектов военного назначения, которые входят в состав Минобороны России. В то же время, как утверждал адвокат Иванова, его подзащитный категорически отвергает обвинения в свой адрес. Органы следствия предъявили обвинения компании «Оборонлогистика» и ее бывшему руководителю Тимуру Иванову в связи с процедурой приобретения паромов через компанию, зарегистрированную в офшорной зоне. Согласно информации, в 2015 году эта организация приобрела два паромных судна стоимостью 12,5 миллиона евро через компанию «Туринвест сервисиз лимитед». По информации следствия, использование немецкой компании не ограничивалось только покупкой судов. Также через эту фирму осуществлялся вывод денежных средств из банка «Интеркоммерц». В январе 2016 года были заключены несуществующие договоры купли-продажи, что привело к незаконному переводу валютных активов, принадлежащих этому финансовому учреждению. Заседания по делу Иванова В столице 8 мая 2024 года состоялось судебное заседание, касающееся дела Тимура Иванова. Ему были предъявлены обвинения в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей. Данное слушание проходило за закрытыми дверями. Московский городской суд подтвердил законность ареста экс-заместителя министра обороны РФ, несмотря на усилия его защиты. В рамках того же дела о взятках в отношении Иванова, суд также оставил под стражей Сергея Бородина, второго фигуранта дела. Оба остались в заключении до 23 июня 2024 года. Позже, 20 июня, суд продлили арест Иванова до 23 сентября. Решение было принято после рассмотрения материалов дела, представленных следствием. В сентябре содержание Иванова под стражей также было продлено. Увольнение из Минобороны Об увольнении Иванова из министерства обороны России стало известно 20 июня 2024 года. По словам его адвоката, это никак не связано с уголовным делом, возбужденным против экс-замглавы ведомства. Позже «Госслужба» раскрыла причину увольнения Иванова. Согласно реестру, Тимур Иванов был уволен из-за утраты доверия. Показания свидетелей В ходе судебного разбирательства в начале августа появились показания очевидцев, подкрепляющие обвинения в адрес бывшего заместителя министра обороны о получении значительной суммы взятки. Согласно официальным документам суда, имеются также дополнительные материалы, которые подтверждают причастность Иванова и предпринимателя Бородина к преступлению.  Позже еще трое свидетелей подтвердили в суде причастность Иванова к коррупционным преступлениям. Показания также подтвердили вину третьего фигуранта совладельца ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина. Позже стало известно, что в качестве одного из свидетелей по делу выступает бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Дорогая недвижимость и банковские счета Иванова Арест недвижимости и счетов В рамках дела Иванова одним из ключевых моментов стало возведение роскошных построек — дома и бани в Тверской области. По данным судебных материалов, эти объекты рассматриваются как полученная взятка. Кадастровая стоимость земельного участка составляет не менее 44 миллионов рублей, в то время как стоимость дома оценивается в 38,6 миллиона рублей. Права на эти объекты зарегистрированы за компанией «Волжский берег», руководителем которой является Сергей Бородин. В Москве был арестован особняк, принадлежащий Иванову. Арест касался двух нежилых помещений: первое имеет площадь почти 650 квадратных метров, второе — более 330 квадратных метров, оба расположены в Чистом переулке. Кадастровая стоимость одного из помещений достигает приблизительно 73 миллионов рублей. Кроме того, московским судом был наложен арест на 43 банковских счета в рамках расследования дела о коррупции. Детали сумм, находящихся на арестованных счетах, а также конкретные связи данных финансовых активов с обвинениями в адрес Иванова, в материалах суда не раскрывались. Также была арестована элитная квартира, расположенная в центре Москвы, чья кадастровая стоимость составляет около 116 миллионов рублей, а оценочная — более 500 миллионов рублей. Расположена она на Арбате, площадь квартиры составляет более 300 квадратных метров. Арест авто В декабре 2024 года суд наложил арест и на два ретроавтомобиля Иванова. Под арест попал редкий американский лимузин Packard 1942 года и Opel Admiral 1939 года выпуска.  В коллекции Иванова также обнаружили Chevrolet 1941 года выпуска и родстер Triumph 1948 года. Всего по его делу арестовано 37 транспортных средств. Все они были зарегистрированы на подконтрольные ему фирмы и его близких. Изъятие оружия Также в ходе обысков в доме экс-замминистра обороны было обнаружено и изъято свыше 30 экземпляров огнестрельного оружия. Среди которых были как охотничьи, так и наградные. Все они отправлены на баллистическую экспертизу. Сообщалось, что оружие было оформлено на его имя и хранилось у него легально. Общая стоимость арестованного Исходя из рыночной оценки арестованных активов и собственности, принадлежащих Иванову, членам его семьи, а также другим фигурантам дела, суммарная стоимость имущества — включая банковские счета, редкие автомобили и мотоциклы, коллекцию элитных часов и объекты недвижимости — превышает 2,5 миллиарда рублей. Суд наложил арест на 23 автомобиля, включая лимузин Packard 1942 года, 11 земельных участков в Подмосковье, катер, объекты недвижимости и банковские счета. Часть арестованной недвижимости оформлена на юридические лица. Второе уголовное дело Завершение расследования 19 ноября 2024 года стало известно о завершении следствия по второму уголовному делу, возбужденному против Иванова. Его обвинили в хищении 205 миллионов рублей, выделенных для Керченской переправы. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Мурад Мусаев. По его словам, следствие ограничило сроки для ознакомления с материалами дела до конца текущей недели. Позже следственный комитет увеличил сумму ущерба по второму уголовному делу Иванова. Если раньше следствие утверждало, что было похищено 205 миллионов рублей, то теперь Иванова обвинили в хищении суммы на 11 миллионов больше. Известно, что похищенные деньги он отправлял на счета родителей, бывшей и нынешней жен. В материалах уголовного дела отмечалось, что в отношении Иванова могут быть выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности, совершенные им вне нынешних обстоятельств и в другой период времени. Признали вину Сергей Бородин и Александр Фомин признали свою вину в предъявленных им обвинениях. Сумма предполагаемой взятки составляет 1,185 миллиарда рублей. Бородин признался еще в одном эпизоде взятки и заключил досудебное соглашение. Бизнесмен готовился дать новые показания против Иванова. По данным СК, Бородин должен был рассказать о причастности генерала к еще двум тяжким преступлениям. В связи с этим представитель Следственного комитета обратился с просьбой провести судебный процесс в закрытом режиме. Сколько запросил суд Судебный процесс ведется в закрытом режиме. Представитель обвинения потребовал для Иванова наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Для одного из фигурантов дела, экс-руководителя «Оборонлогистики» Антона Филатова, прокурор запросил 14 лет лишения свободы. Сколько требуют взыскать потерпевшие Во время судебных разбирательств в Московском городском суде представители Главного управления обустройства войск и Агентства по страхованию вкладов поддержали исковые требования к Иванову на сумму 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей. Сам Иванов во время судебного заседания заявил о готовности понести справедливое наказание Новое дело о взятке В июне 2025 года против Иванова было возбуждено новое уголовное дело. Его подозревают в получении взятки на сумму более 152 миллионов рублей. Сообщается, что дело связано с оптовыми поставками овощных консервов агрокомплекса «Русское село» в одну из российских розничных сетей. Предполагаемый взяткодатель — Фомин. По данным следствия, передача взятки была организована путем выдачи тульской компанией ООО «Проопт» процентного безналичного займа в размере более 122 миллионов рублей сельхозпредприятию ООО «Агрокомплекс „Русское село“», учредителем которого выступает Сергей Бородин. Предметом взятки следствие считает 30 миллионов рублей, внесенные самим Бородиным в уставный капитал агрокомплекса. В рамках досудебного соглашения Бородин предоставил следствию показания против Иванова по новому эпизоду. После возбуждения уголовного дела компания «Проопт» подала иск в Арбитражный суд Москвы о расторжении договора с «Русским селом».

прочитать статью полностью