Банк неправильно работал со структурой Виктора Зубкова и лишился лицензии

Размер текста
-
17
+

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ОАО «АКБ «Фалькон», сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ. Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, в том числе неоднократными нарушениями в течение одного года закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушения сроков отправки соответствующих сообщений в Росфинмониторинг (который до недавнего времени возглавлял Виктор Зубков), не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Помимо этого, в банке нарушалась кассовая дисциплина. Кредитное учреждение представляло недостоверную отчетность в Банк России.

В первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских компаний и трех оффшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенную границу РФ, поступило около 20 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Молдавии, Кипра, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы. В этот же период банком были выданы наличные денежные средства клиентам в объеме примерно 5,5 млрд. рублей.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ОАО «АКБ «Фалькон», сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ. Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, в том числе неоднократными нарушениями в течение одного года закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушения сроков отправки соответствующих сообщений в Росфинмониторинг (который до недавнего времени возглавлял Виктор Зубков), не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Помимо этого, в банке нарушалась кассовая дисциплина. Кредитное учреждение представляло недостоверную отчетность в Банк России. В первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских компаний и трех оффшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенную границу РФ, поступило около 20 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Молдавии, Кипра, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы. В этот же период банком были выданы наличные денежные средства клиентам в объеме примерно 5,5 млрд. рублей.
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...