ЦБ призвал банки усилить контроль за махинациями с валютой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт обмена валюты. Москва, обменник, евро, вывеска, курс рубля, обмен валюты, доллар
ЦБ призвал банки усиленно следить за операциями клиентов Фото:

Центробанк попросил российские финансовые организации усилить контроль за операциями клиентов, совершаемых для обхода экономических мер, которые были приняты в РФ после введения санкций. В частности, следить за деятельностью перекупщиков и попытками обхода ограничений по операциям с валютой. Об этом сообщается в письме зампреда Банка России Юрия Исаева.

«Обращать повышенное внимание на операции физических и юридических лиц, направленные на обход специальных экономических мер, в том числе ограничений по валютным операциям <…>; на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой», — говорится в письме. Текст документа есть в распоряжении РБК.

Ранее член Совета Федерации Ирина Ковитиди заявила, что в России могут ужесточить наказание за покупку и продажу иностранной валюты на черном рынке. Сенатор уточнила, что изменения коснутся статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Рассматривать вопрос ужесточения будут исходя из того, как будет распространяться продажа валюты лицами, которые не имеют на это лицензии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк попросил российские финансовые организации усилить контроль за операциями клиентов, совершаемых для обхода экономических мер, которые были приняты в РФ после введения санкций. В частности, следить за деятельностью перекупщиков и попытками обхода ограничений по операциям с валютой. Об этом сообщается в письме зампреда Банка России Юрия Исаева. «Обращать повышенное внимание на операции физических и юридических лиц, направленные на обход специальных экономических мер, в том числе ограничений по валютным операциям <…>; на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой», — говорится в письме. Текст документа есть в распоряжении РБК. Ранее член Совета Федерации Ирина Ковитиди заявила, что в России могут ужесточить наказание за покупку и продажу иностранной валюты на черном рынке. Сенатор уточнила, что изменения коснутся статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Рассматривать вопрос ужесточения будут исходя из того, как будет распространяться продажа валюты лицами, которые не имеют на это лицензии.
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...