30 октября 2020

Deutsche Bank оценил сомнительные транзакции олигархов из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, финансы, деньги, наличные, купюры, евро, валюта, откат, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Немецкие СМИ сообщили, что Deutsche Bank мог быть замешан в «подозрительной торговле акциями» для россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители Deutsche Bank прокомментировали информацию о сомнительных транзакциях россиян. Немецкие СМИ, опираясь на данные подразделения американского Минфина FinCen, сообщили, что финансовая организация могла быть замешана в «подозрительной торговле акциями» для клиентов из России, но в 2014 году по итогам проверки не приняла никаких мер.

Ранее сообщалось, что несколько россиян попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Их опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра». Среди них СМИ называют предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева.

«Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) сообщил о ряде исторических тем. Относительно Deutsche Bank — они известны надзорным органам», — приводит слова из сообщения представителей Deutsche Bank РИА «Новости». Там добавили, что указанные в расследовании данные уже были исследованы и привели к соглашению с ведомствами. Где это необходимо, отметили в финансовой организации, были сделаны выводы.

По словам представителей Deutsche Bank, сведения из отчетов о подозрительных транзакциях (SAR) оперативно выявляются и передаются властям. Там подчеркнули, что SAR содержит лишь предупреждения о возможных проблемах, а не сам факт.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...