В Тюмени за многомиллионное мошенничество перед судом предстанет организованное преступное сообщество из 14 человек. В общей сложности преступники похитили почти 350 млн рублей. По данным следствия, преступное сообщество создал в период с января 2008 года по октябрь 2009 года директор ООО «Тюменская ипотечная компания» Андрей Хайруллин. Он знал стандарты выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных жилищных кредитов открытого московского акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и разработал схему хищения денежных средств у АИЖК. Мошенники подыскивали для покупки недорогие дома с земельными участками в преимущественно сельских населенных пунктах Тюменской, Свердловской и Ярославской областей. В договорах купли-продажи указывалась многократно завышенная цена недвижимости, а продавцы получали только реальную цену дома. Так, один из домов в Сладковском районе Тюменской области ценой в 50 тыс. рублей был «приобретен» мошенниками за 6,6 млн рублей. Закладная и право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного «Тюменской ипотечной компанией», регистрировалось на подставных покупателей. Аффилированные организации «Тюменской ипотечной компании» были аккредитованы при ОАО «АИЖК», поэтому мошенники без проблем продавали Агентству закладные с завышенной стоимостью объектов недвижимости. Отчеты о высокой стоимости недвижимости составляла оценочная компания ООО «Салекс», которой руководил один из участников преступного сообщества Эдуард Сычев. Деньги за выкупленные АИЖК дома поступали на счета аффилированных с «ТИК» организаций, от них — самой «Тюменской ипотечной компании». «ТИК» переводила деньги покупателям-заемщикам, которые обналичивали средства и передавали преступникам. Всего в преступном сообществе участвовали 14 человек: Андрей Хайруллин, Альфия Давляшова, Людмила Паренкина, Ирина Машанова, Елена Степанова, Виктория Мишарина, Сергей Убей-Конь, Анна Бабаченко, Эдуард Сычев, Динар Гатина, Наталья Шубина, Дмитрий Поздин, Халиль Файзуллин и Сергей Филимон. Масштаб деятельности преступников был так велик, что в составе преступного сообщества были созданы самостоятельные структурные подразделения, которые возглавили Давляшова, Паренкина, Машанова, а также находящаяся в данный момент в розыске Лидия Денисова. Таким образом с октября 2009 года по май 2011 года АИЖК были проданы 94 закладных на объекты в Тюменской, Свердловской и Ярославской областях. У агентства было похищено более 345 млн рублей. На первоначальном этапе мошенники «для прикрытия» вносили ипотечные платежи за номинальных заемщиков. После того, как платежи перестали поступать, в 2011 году АИЖК провело внутреннее расследование, в ходе которого махинации преступного сообщества открылись. Агентство обратилось в Генеральную прокуратуру. В 2012 году было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия на имущество некоторых обвиняемых и заложенные жилые дома общей стоимостью 350 млн рублей был наложен арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Сейчас 12 человек из преступного сообщества обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем и в мошенничестве в особо крупном размере. Халиля Файзуллина и Сергея Филимона обвиняют только в мошенничестве в особо крупном размере. Хайруллин, Давляшова, Паренкина, Машанова, Бабаченко, Сычев, Гатин и Поздин обвиняются еще и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Общий объем уголовного дела составил 669 томов.

прочитать статью полностью