27 мая 2023

ЦБ отозвал лицензии у кредитных организаций за сомнительную отчетность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий
, центробанк, банк россии, центральный банк рф
ЦБ отозвал лицензии у небанковских кредитных организаций Фото:

Банк России отозвал лицензии у небанковских кредитных организаций «Фидбэк» (Москва) и «Расчетный финансовый дом» (Санкт-Петербург). Как отмечается на сайте регулятора, их бизнес был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, а также сомнительных транзитных операций.

По данным регулятора, «Фидбэк» активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов. В деятельности организации были выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

«Расчетный финансовый дом» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Лицензии у небанковских кредитных организаций отозваны с 19 июня, сообщает «Интерфакс». Обе организации не являлись участниками системы страхования вкладов.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России отозвал лицензии у небанковских кредитных организаций «Фидбэк» (Москва) и «Расчетный финансовый дом» (Санкт-Петербург). Как отмечается на сайте регулятора, их бизнес был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, а также сомнительных транзитных операций. По данным регулятора, «Фидбэк» активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов. В деятельности организации были выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. «Расчетный финансовый дом» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Лицензии у небанковских кредитных организаций отозваны с 19 июня, сообщает «Интерфакс». Обе организации не являлись участниками системы страхования вкладов.
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...