Банк России отозвал лицензии у небанковских кредитных организаций «Фидбэк» (Москва) и «Расчетный финансовый дом» (Санкт-Петербург). Как отмечается на сайте регулятора, их бизнес был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, а также сомнительных транзитных операций.
По данным регулятора, «Фидбэк» активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов. В деятельности организации были выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.
«Расчетный финансовый дом» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Лицензии у небанковских кредитных организаций отозваны с 19 июня, сообщает «Интерфакс». Обе организации не являлись участниками системы страхования вкладов.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России отозвал лицензии у небанковских кредитных организаций «Фидбэк» (Москва) и «Расчетный финансовый дом» (Санкт-Петербург). Как отмечается на сайте регулятора, их бизнес был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, а также сомнительных транзитных операций. По данным регулятора, «Фидбэк» активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов. В деятельности организации были выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. «Расчетный финансовый дом» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Лицензии у небанковских кредитных организаций отозваны с 19 июня, сообщает «Интерфакс». Обе организации не являлись участниками системы страхования вкладов.
