Банк России отозвал лицензии у небанковских кредитных организаций «Фидбэк» (Москва) и «Расчетный финансовый дом» (Санкт-Петербург). Как отмечается на сайте регулятора, их бизнес был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, а также сомнительных транзитных операций.
По данным регулятора, «Фидбэк» активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов. В деятельности организации были выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.
«Расчетный финансовый дом» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Лицензии у небанковских кредитных организаций отозваны с 19 июня, сообщает «Интерфакс». Обе организации не являлись участниками системы страхования вкладов.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
