15 января 2019

Госдума обязала иностранные банки отчитываться за все операции клиентов по обналичке

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
18 декабря 2018 в 16:07
Размер шрифта
-
17
+
Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, деньги
Перечень государств, чьи банки попадут под действие закона, будет озвучен РосфинмониторингомФото: Илья Московец © URA.RU

Государственная Дума в третьем чтении одобрила законопроект, контролирующий работу карт иностранных банков. Теперь кредитные учреждения должны будут информировать Росфинмониторинг обо всех операциях, связанных с обналичиванием средств.

«Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», — цитирует обращение депутатов RNS.

Принятый законопроект призван помочь ликвидировать различные схемы отмывания денег. Сейчас Росфинмониторинг готовит список государств, банки которых будут обязаны отчитываться за снятие наличных с карт. Он будет опубликован после вступления закона в силу.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер шрифта
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров