Госдума обязала иностранные банки отчитываться за все операции клиентов по обналичке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, деньги
Перечень государств, чьи банки попадут под действие закона, будет озвучен Росфинмониторингом Фото:

Государственная Дума в третьем чтении одобрила законопроект, контролирующий работу карт иностранных банков. Теперь кредитные учреждения должны будут информировать Росфинмониторинг обо всех операциях, связанных с обналичиванием средств.

«Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», — цитирует обращение депутатов RNS.

Принятый законопроект призван помочь ликвидировать различные схемы отмывания денег. Сейчас Росфинмониторинг готовит список государств, банки которых будут обязаны отчитываться за снятие наличных с карт. Он будет опубликован после вступления закона в силу.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственная Дума в третьем чтении одобрила законопроект, контролирующий работу карт иностранных банков. Теперь кредитные учреждения должны будут информировать Росфинмониторинг обо всех операциях, связанных с обналичиванием средств. «Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», — цитирует обращение депутатов RNS. Принятый законопроект призван помочь ликвидировать различные схемы отмывания денег. Сейчас Росфинмониторинг готовит список государств, банки которых будут обязаны отчитываться за снятие наличных с карт. Он будет опубликован после вступления закона в силу.
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...