Центробанк обнаружил источник коррупционных денег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, валюта, деньги, доллары
Неизвестные скупают в банках доллары пачками Фото:

ЦБ разослал письмо в кредитные учреждения страны, в котором указано, что все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными. Работники Центробанка выяснили, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают.

Покупка валюты, как указывает ЦБ, происходит крупными партиями — от 100 тысяч долларов. Регулятор считает, что валюта идет для нелегальных обменников либо может покупаться в «коррупционных и других незаконных целях», пишет газета «Ведомости». Еще одна деталь насторожила сотрудников ЦБ: клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в банках они не осуществляли либо говорили, что покупали валюту, «но не в таких суммах».

Просмотрев видеокамеры в банках, сотрудники ЦБ выяснили, что кассиры выдают таким покупателям крупные суммы валюты в упаковках без пересчета. Проверка происхождения средств, на которые покупается валюта, в таких кредитных организациях проводится формально. ЦБ предупредил кредитные организации, что при выявлении подобных операций к ним будут применены ограничительные меры вплоть до лишения лицензии.

ЦБ разослал письмо в кредитные учреждения страны, в котором указано, что все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными. Работники Центробанка выяснили, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают. Покупка валюты, как указывает ЦБ, происходит крупными партиями — от 100 тысяч долларов. Регулятор считает, что валюта идет для нелегальных обменников либо может покупаться в «коррупционных и других незаконных целях», пишет газета «Ведомости». Еще одна деталь насторожила сотрудников ЦБ: клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в банках они не осуществляли либо говорили, что покупали валюту, «но не в таких суммах». Просмотрев видеокамеры в банках, сотрудники ЦБ выяснили, что кассиры выдают таким покупателям крупные суммы валюты в упаковках без пересчета. Проверка происхождения средств, на которые покупается валюта, в таких кредитных организациях проводится формально. ЦБ предупредил кредитные организации, что при выявлении подобных операций к ним будут применены ограничительные меры вплоть до лишения лицензии.
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...