ЦБ разослал письмо в кредитные учреждения страны, в котором указано, что все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными. Работники Центробанка выяснили, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают.
Покупка валюты, как указывает ЦБ, происходит крупными партиями — от 100 тысяч долларов. Регулятор считает, что валюта идет для нелегальных обменников либо может покупаться в «коррупционных и других незаконных целях», пишет газета «Ведомости». Еще одна деталь насторожила сотрудников ЦБ: клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в банках они не осуществляли либо говорили, что покупали валюту, «но не в таких суммах».
Просмотрев видеокамеры в банках, сотрудники ЦБ выяснили, что кассиры выдают таким покупателям крупные суммы валюты в упаковках без пересчета. Проверка происхождения средств, на которые покупается валюта, в таких кредитных организациях проводится формально. ЦБ предупредил кредитные организации, что при выявлении подобных операций к ним будут применены ограничительные меры вплоть до лишения лицензии.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЦБ разослал письмо в кредитные учреждения страны, в котором указано, что все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными. Работники Центробанка выяснили, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают. Покупка валюты, как указывает ЦБ, происходит крупными партиями — от 100 тысяч долларов. Регулятор считает, что валюта идет для нелегальных обменников либо может покупаться в «коррупционных и других незаконных целях», пишет газета «Ведомости». Еще одна деталь насторожила сотрудников ЦБ: клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в банках они не осуществляли либо говорили, что покупали валюту, «но не в таких суммах». Просмотрев видеокамеры в банках, сотрудники ЦБ выяснили, что кассиры выдают таким покупателям крупные суммы валюты в упаковках без пересчета. Проверка происхождения средств, на которые покупается валюта, в таких кредитных организациях проводится формально. ЦБ предупредил кредитные организации, что при выявлении подобных операций к ним будут применены ограничительные меры вплоть до лишения лицензии.
