Компания сына вице-президента «РЖД» Prevezon Holdings без суда договорилась с властями США, сообщает информагентство Nation News. Бизнесмена Дениса Кацыва подозревали в отмывании бюджетных денег в России с помощью мошеннических схем.
В свое время это дело предал огласке Сергей Магнитский. Компания Prevezon Holdings, которой владеет Денис Кацыв, сын вице-президента «РЖД» Петра Кацыва, была заподозрена в отмывании средств, похищенных из российского бюджета. Речь шла о 1,93 млн долларов, которые были частью суммы в 230 $ млн, полученной в результате мошеннической схемы.
В Южном окружном суде Нью-Йорка больше года длился судебный процесс по делу бизнесмена. В итоге обеим сторонам удалось уладить вопрос мирным путем.
На сайте минюста США появилось сообщение, что Денис Кацыв без судебного разбирательства выплатит властям США около 5,9 $ млн. Согласно договоренности также будут разморожены счета Prevezon Holdings, на которых находится порядка 22-28 миллиона долларов. Адвокат компании Фейт Гэй назвала произошедшее настоящей победой. Такая договоренность, по ее мнению, доказывает, что Prevezon Holdings не была связана с налоговыми махинациями в РФ и не состояла в преступной группе.
Компания сына вице-президента «РЖД» Prevezon Holdings без суда договорилась с властями США, сообщает информагентство Nation News. Бизнесмена Дениса Кацыва подозревали в отмывании бюджетных денег в России с помощью мошеннических схем. В свое время это дело предал огласке Сергей Магнитский. Компания Prevezon Holdings, которой владеет Денис Кацыв, сын вице-президента «РЖД» Петра Кацыва, была заподозрена в отмывании средств, похищенных из российского бюджета. Речь шла о 1,93 млн долларов, которые были частью суммы в 230 $ млн, полученной в результате мошеннической схемы. В Южном окружном суде Нью-Йорка больше года длился судебный процесс по делу бизнесмена. В итоге обеим сторонам удалось уладить вопрос мирным путем. На сайте минюста США появилось сообщение, что Денис Кацыв без судебного разбирательства выплатит властям США около 5,9 $ млн. Согласно договоренности также будут разморожены счета Prevezon Holdings, на которых находится порядка 22-28 миллиона долларов. Адвокат компании Фейт Гэй назвала произошедшее настоящей победой. Такая договоренность, по ее мнению, доказывает, что Prevezon Holdings не была связана с налоговыми махинациями в РФ и не состояла в преступной группе.
