Ситуация в екатеринбургском кредитно-кассовом офисе Удмуртинвестстройбанка стала поводом для возбуждения уголовного дела по признакам мошенничества. Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила сегодня о многочисленных обращениях клиентов банка в правоохранительные органы. Все они подписывали с банком договор об открытии счёта. А потом выясняли, что средства без их ведома были переданы в доверительное управление. Никаких необходимых для этого документов они – утверждают вкладчики - не подписывали.

 

Напомним, что в августе этого года ОФБУ «Базовый» под управлением Удмуртинвестстройбанка заявил о почти полной потере средств своих клиентов. Из сообщения ОФБУ следовало, что 31 июля в фонде находилось 112,6 млн рублей, а к 29 августа осталось всего 1,3 млн. Все убытки банк понес 20 августа, не комментируя произошедшее.

 

Возможно, среди тех клиентов ОФБУ, кто оставил средства в этой финансовой «могиле», были и заявители в прокуратуру. В сообщении надзорного ведомства отмечено, что двое клиентов банка потеряли крупные денежные суммы в результате того, что их деньги без их ведома были переданы в доверительное управление банка.

 

Официально убыток не сообщается. Но, по некоторым данным, сейчас в деле фигурируют не очень крупные суммы, порядка 100 тыс. рублей. Вместе с тем, эта «уголовка» может стать лишь эпизодом в деле гораздо более масштабном как по количеству пострадавших, так и по размерам ущерба.

 

Как уже сообщало наше агентство, ОФБУ «Базовый» под управлением Удмуртинвестстройбанка – это проект уральской группы компаний «Актив». Первоначально группа компаний создавалась на базе кооперативов граждан «Актив-Инвест» (это в совокупности порядка 10 кооперативов). Как рассказывают члены кооперативов, в целом в этих структурах участвовали порядка 30 тыс. человек. Все они вложили средства в «Актив-инвест» под «гарантированные» 30% годовых, которые 35-летний владелец бизнеса Илья Брыляков обещал зарабатывать на Форексе.

 

Первые кооперативы появились в 2005 году и успешно развивались 4 года. Для привлечения клиентов использовался не только сетевой маркетинг (как и во всех финансовых пирамидах), но и психологические методы воздействия. Так, известно, что среди клиентов «Актив-Инвеста», а также ОФБУ «Базовый» было много тех, кто прошел специальные тренинги. Вкладчики продавали свой бизнес, квартиры, машины, чтобы вложить деньги под обещанные 30% годовых.

 

Первые проблемы с возвратом средств появились у членов кооперативов летом 2009 года – вскоре после того, как все кооперативы, втайне от их участников, были перерегистрированы в Новосибирске: присоединены там к одному из таких же обществ и ликвидированы. К осени уже сформировались очереди из тех, кто хотел получить свои кровные. На тему «Актив-Инвеста» было сделано много публикаций в СМИ, обманутые клиенты активно поднимают тему в Интернете. Спустя год лишились денег и клиенты банка – вернее, ОФБУ «Базовый». Но несмотря на это до сегодняшнего дня правоохранительные органы ни разу не сообщали о своём внимании к структурам группы «Актив». По неофициальным сведениям от вкладчиков, милиция начинала сбор данных по «Актив-Инвесту», но спустя несколько месяцев все наработки странным образом пропали. Теперь следствие начинается с нуля.  

 

Пострадавшие вкладчики создали несколько инициативных групп. Она из них, которая объединяет около 1 тысячи человек, сейчас готовит коллективный иск в суд. Точных потерь вкладчиков никто не знает, но, по подсчётам пострадавших, речь может идти о сумме от 1 до 10 млрд рублей. Члены кооператива считают, что деньги были выведены за границу (по аналогии с деятельностью создателя другой пирамиды Алексея Калиниченко).

 

О том, что деньги уже не в России, Илья Брыляков сам сообщил в конце прошлого года на традиционной конференции для вкладчиков. Этот шаг Брыляков обосновал желанием сохранить средства в ситуации всемирного кризиса. По словам участника конференции, сидящие в зале вкладчики тогда радостно захлопали финансовой смекалке их гуру. Но уже весной этого года Брыляков сказал клиентам, что деньги невозможно вернуть по вине зарубежной стороны, но он сделает всё возможное, чтобы получить их обратно.

 

Сегодня Брыляков обещает заработать и вернуть средства вкладчикам в течение нескольких лет. Правда, непонятно каким образом – все его сотрудники разбежались, прихватив технику и мебель. Теперь, когда клиенты «Актива» наконец перестали верить Брылякову, они рады, что прокуратура начала следствие – хотя бы по делу Удмуртинвестстройбанка. И надеются, что расследование по цепочке продвинется и к истокам бизнеса группы компаний «Актив» - кооперативам. Тогда появится хоть какая-то надежда на возврат денег.