Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и «отмыла» более 30 млрд. рублей, 440 млн. долларов США и 123 млн. евро. Как сообщает пресс-служба ведомства, двое из трех организаторов схемы арестованы, пишет «Интерфакс».

 

Члены преступной группы открывали и вели счета фирм-«однодневок». За услуги по легализации доходов они взимали от 1 до 7% от перечисляемой суммы. Всего ими было задействовано три коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.

В работе по обезвреживанию группы было задействовано более 150 сотрудников правоохранительных органов. Проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-«однодневок», в том числе компаний-нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций и денежные средства в размере свыше 36 млн. рублей. Арестованы счета фирм-«однодневок», на которых находится свыше 72 млн. рублей.

В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем). Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

 

Ведется следствие.