Россиянина задержали в Польше за руководство криптовалютной биржей

Руководитель одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, гражданин России, был задержан в Варшаве по запросу США,  сообщила польская полиция. Задержание произошло в рамках расследования дела о многочисленных мошенничествах и отмывании денег.

"Полицейские из так называемой группы Теневые охотники CBSP установили местонахождение разыскиваемого гражданина России Дмитрия В ., который был привлечен к ответственности на основании решения окружной прокуратуры Варшавы в целях выполнения запроса об экстрадиции Министерства юстиции США. Мужчину задержали в одной из квартир варшавского района Воля", — написали на сайте польского ведомства.

В полиции уточнили, что подозреваемый арестован по обвинению в серии финансовых махинаций, включая незаконные операции с денежными переводами и легализацию доходов, полученных преступным путем, в контексте управления одной из ведущих мировых бирж криптовалют. В случае экстрадиции и признания его вины российскому гражданину может грозить до 20 лет тюрьмы в Штатах.