Спецслужбы задержали россиянку, которая вывела за рубеж миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги.
Москва, кошелек, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры
Нелегальный канал вывода денежных средств за рубеж действовал с 2015 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве силами полиции и ФСБ России перекрыт нелегальный канал вывода денег за пределы РФ, а также задержан его предполагаемый организатор. Средства выводились с помощью подложных документов.

«Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения. Использовали реквизиты фиктивных фирм», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Также известно, что деньги злоумышленники переводили на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, за период с 2015 по 2018 год общая сумма выведенных за пределы РФ средств превысила миллиард рублей. Возбуждено уголовное дело. Предъявлено обвинение предполагаемому организатору — 34-летней россиянке. Сейчас женщину отпустили под подписку о невыезде, передает RT.

В рамках расследования дела в Санкт-Петербурге и в Московской области уже проведено более 20 обысков, изъято более 23 миллионов рублей и свыше 200 печатей фиктивных организаций.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus
Загрузка...