В Москве силами полиции и ФСБ России перекрыт нелегальный канал вывода денег за пределы РФ, а также задержан его предполагаемый организатор. Средства выводились с помощью подложных документов.
«Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения. Использовали реквизиты фиктивных фирм», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Также известно, что деньги злоумышленники переводили на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
По предварительным данным, за период с 2015 по 2018 год общая сумма выведенных за пределы РФ средств превысила миллиард рублей. Возбуждено уголовное дело. Предъявлено обвинение предполагаемому организатору — 34-летней россиянке. Сейчас женщину отпустили под подписку о невыезде, передает RT.
В рамках расследования дела в Санкт-Петербурге и в Московской области уже проведено более 20 обысков, изъято более 23 миллионов рублей и свыше 200 печатей фиктивных организаций.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве силами полиции и ФСБ России перекрыт нелегальный канал вывода денег за пределы РФ, а также задержан его предполагаемый организатор. Средства выводились с помощью подложных документов. «Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения. Использовали реквизиты фиктивных фирм», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Также известно, что деньги злоумышленники переводили на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. По предварительным данным, за период с 2015 по 2018 год общая сумма выведенных за пределы РФ средств превысила миллиард рублей. Возбуждено уголовное дело. Предъявлено обвинение предполагаемому организатору — 34-летней россиянке. Сейчас женщину отпустили под подписку о невыезде, передает RT. В рамках расследования дела в Санкт-Петербурге и в Московской области уже проведено более 20 обысков, изъято более 23 миллионов рублей и свыше 200 печатей фиктивных организаций.
