{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Со счетом 92 против 61 выиграла Осака.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 66,50
Динамика за 2 недели
Евро 75,62
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2018
11 декабря 2018
14:07  03 февраля 2017 0

Все легально. В России возникла новая схема отмывания доходов с помощью судебных приставов

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., кот, монета, деньги
Миллиарды рублей утекают в другие страныФото: Pixabay

В России появилась новая схема отмывания доходов с помощью судебных решений и сотрудников Федеральной службы судебных приставов, пишет РБК.

По новой схеме два юрлица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга через третейские суды или с помощью заключения мировых соглашений. В качестве истца выступает нерезидент с требованием погасить задолженность, ответчик-резидент соглашается это сделать.

Далее истец получает исполнительный лист, обращается в ФССП, приставы списывают средства на счет службы и передают их затем на счет в иностранном банке.

В итоге легализация происходит за счет госструктуры. По данным Банка России, в 2016 году в другие страны по такой схеме ушли почти 37 млрд рублей, в исках варьировались суммы от 400 млн до 6 млрд рублей.

Данная схема фактически полностью защищена законодательно и не нарушает закон. Суд и специалисты ФСПП в данном случае бессильны: у первых нет возможностей пресечь схему, у вторых — полномочий.

Центральный банк намерен бороться с данной схемой отмывания средств с помощью издания новых правил контроля для банков, которым поручат принимать решение о квалификации операций, проводимых с проведением махинаций, как подозрительных и использовать право на отказ.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.RU»

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров