Миллиарды рублей утекают в другие страныФото: Pixabay
В России появилась новая схема отмывания доходов с помощью судебных решений и сотрудников Федеральной службы судебных приставов, пишет РБК.
По новой схеме два юрлица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга через третейские суды или с помощью заключения мировых соглашений. В качестве истца выступает нерезидент с требованием погасить задолженность, ответчик-резидент соглашается это сделать.
Далее истец получает исполнительный лист, обращается в ФССП, приставы списывают средства на счет службы и передают их затем на счет в иностранном банке.
В итоге легализация происходит за счет госструктуры. По данным Банка России, в 2016 году в другие страны по такой схеме ушли почти 37 млрд рублей, в исках варьировались суммы от 400 млн до 6 млрд рублей.
Данная схема фактически полностью защищена законодательно и не нарушает закон. Суд и специалисты ФСПП в данном случае бессильны: у первых нет возможностей пресечь схему, у вторых — полномочий.
Центральный банк намерен бороться с данной схемой отмывания средств с помощью издания новых правил контроля для банков, которым поручат принимать решение о квалификации операций, проводимых с проведением махинаций, как подозрительных и использовать право на отказ.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России появилась новая схема отмывания доходов с помощью судебных решений и сотрудников Федеральной службы судебных приставов, пишет РБК. По новой схеме два юрлица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга через третейские суды или с помощью заключения мировых соглашений. В качестве истца выступает нерезидент с требованием погасить задолженность, ответчик-резидент соглашается это сделать. Далее истец получает исполнительный лист, обращается в ФССП, приставы списывают средства на счет службы и передают их затем на счет в иностранном банке. В итоге легализация происходит за счет госструктуры. По данным Банка России, в 2016 году в другие страны по такой схеме ушли почти 37 млрд рублей, в исках варьировались суммы от 400 млн до 6 млрд рублей. Данная схема фактически полностью защищена законодательно и не нарушает закон. Суд и специалисты ФСПП в данном случае бессильны: у первых нет возможностей пресечь схему, у вторых — полномочий. Центральный банк намерен бороться с данной схемой отмывания средств с помощью издания новых правил контроля для банков, которым поручат принимать решение о квалификации операций, проводимых с проведением махинаций, как подозрительных и использовать право на отказ.
