07 мая 2021

Банки нашли уязвимость в платформе ЦБ против отмывания денег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбук, деньги, интернет покупки. Москва, ноутбук, интернет, сеть, клавиатура, работа, покупки, всемирная сеть, компьютер, деньги, работа в офисе, руки, удаленка
Недобросовестные клиенты смогут обойти систему «Знай своего клиента» Фото:

В платформе ЦБ «Знай своего клиента», создание которой сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, есть недостаток, который позволит обойти запрет на проведение подозрительных операций. Об этом говорится в материалах Ассоциации банков России (АБР).

«Законопроектом предусмотрены основания, позволяющие высокорисковому клиенту: перечислить средства своим контрагентам или бенефициару при закрытии счета; провести операции с использованием электронных средств платежа через Систему быстрых платежей», — приводит РИА «Новости» текст документа. Отмечается, что таким образом смогут очень быстро трансформировать свои схемы подозрительных операций, в том числе с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и внутри одного банка.

В ЦБ предупредили, что мошенничество с якобы ошибочными переводами угрожают не только средствам клиента банка, но и могут втянуть его в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств, пишет RT. Подобные схемы используются с целью последующего незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента и других преступных действий. В 2019 году сообщали о создании реестра, куда бы заносили данные о подозреваемых в отмыве денежных средств.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...