Бывшему руководителю казначейства — заместителю председателя правления банка «Траст» предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу Москве.
«Ранее [он был] задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств банка „Траст“ посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа», — рассказала официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
По версии следствия, руководители банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств. Установлено, что с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи млрд рублей, а также 118,3 млн долларов. Позже эти деньги перевели на счета подконтрольных руководству банка лиц.
Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Напомним, что в конце 2014 года по решению Центробанка «Траст» был санирован, тогда несоответствие активов и обязательств банка оценивали в 70 млрд рублей, однако позже временная администрация оценила ущерб в размер депозитного портфеля — 114 млрд рублей.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему руководителю казначейства — заместителю председателя правления банка «Траст» предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу Москве. «Ранее [он был] задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств банка „Траст“ посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа», — рассказала официальный представитель МВД России Елена Алексеева. По версии следствия, руководители банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств. Установлено, что с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи млрд рублей, а также 118,3 млн долларов. Позже эти деньги перевели на счета подконтрольных руководству банка лиц. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Напомним, что в конце 2014 года по решению Центробанка «Траст» был санирован, тогда несоответствие активов и обязательств банка оценивали в 70 млрд рублей, однако позже временная администрация оценила ущерб в размер депозитного портфеля — 114 млрд рублей.
