Российский миллиардер Михаил Прохоров открыл 23 счета в кипрском банке FBME Bank Ltd, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма.
Об этом рассказало издание The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года. Уточняется, что все 23 счета были открыты на «подставных лиц». При этом со стороны банка было нарушено кипрское законодательство против отмывания денег.
В настоящий момент все счета банка заморожены. В мае Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию в связи с многочисленными обвинениями США в противозаконном ведении бизнеса. Сейчас идет процесс ликвидации кредитной организации. При этом неизвестно, какую сумму миллиардер хранил в банке. Уточняется, что на данный момент Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский миллиардер Михаил Прохоров открыл 23 счета в кипрском банке FBME Bank Ltd, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом рассказало издание The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года. Уточняется, что все 23 счета были открыты на «подставных лиц». При этом со стороны банка было нарушено кипрское законодательство против отмывания денег. В настоящий момент все счета банка заморожены. В мае Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию в связи с многочисленными обвинениями США в противозаконном ведении бизнеса. Сейчас идет процесс ликвидации кредитной организации. При этом неизвестно, какую сумму миллиардер хранил в банке. Уточняется, что на данный момент Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях.
