Минфин РФ внес в правительство в апреле поправки в закон о противодействии отмыванию, согласно которому ФСФМ будет контролировать все операции объемом более 600 тыс. рублей, включая операции по снятию наличных, сообщает ПРАЙМ-ТАСС. Об этом сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. По его словам, это позволит усилить контроль за теневым оборотом. Он отметил также, что текст документа уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами. Согласно комментарию Банка России, именно Минфин предложил отнести к операциям, подлежащим обязательному контролю, все операции по снятию и зачислению наличных средств юридическими лицами на сумму свыше 600 тыс. рублей. Согласно действующей сейчас редакции закона, контролю подлежат операции, не связанные с хозяйственной деятельностью юридического лица. По мнению представителя Банка России, принятие поправок увеличит число операций, подлежащих контролю, незначительно: большинство из них уже контролируется по другим критериям.

прочитать статью полностью