У АКБ «Ярослав» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, «Ярослав» не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, неоднократно нарушал в течение одного года требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Ярослав» допустил многочисленные нарушения сроков и порядок представления в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неадекватно оценивала риски по выданным кредитам и недосоздавала резервы на возможные потери по ссудам, не соблюдала установленные значения обязательных нормативов, а также представляла в Банк России недостоверную отчетность. За вторую половину июня 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами клиентов банка в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 28 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись 4 иностранные компании, зарегистрированные в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов - клиентов кредитных организаций из стран Балтии и США. Кроме того, в указанный период через кассу было выдано клиентам более 15 млрд. рублей «на покупку ценных бумаг».

прочитать статью полностью