Центральный банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом разрабатывает новые инструменты для банков, цель которых — улучшить процесс идентификации физических лиц-нерезидентов при открытии счетов и их обслуживании. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.
«Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Поскольку паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей», — рассказал РБК Шабля.
В Росфинмониторинге отмечают, что значительная часть нелегальных финансовых операций связана с использованием поддельных или украденных документов нерезидентов. В частности, паспорт (ID-карту) мигранта можно приобрести на черном рынке за 10 тысяч рублей. Введение единого документа для иностранных граждан или предоставление банкам доступа к данным миграционного учета могло бы решить эту проблему.
ЦБ и Росфинмониторинг создают платформу для выявления граждан-дропов, через карты которых проходят сомнительные операции. Информацию о таких людях будут централизованно передавать в кредитные организации для блокировки активности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом разрабатывает новые инструменты для банков, цель которых — улучшить процесс идентификации физических лиц-нерезидентов при открытии счетов и их обслуживании. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля. «Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Поскольку паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей», — рассказал РБК Шабля. В Росфинмониторинге отмечают, что значительная часть нелегальных финансовых операций связана с использованием поддельных или украденных документов нерезидентов. В частности, паспорт (ID-карту) мигранта можно приобрести на черном рынке за 10 тысяч рублей. Введение единого документа для иностранных граждан или предоставление банкам доступа к данным миграционного учета могло бы решить эту проблему. ЦБ и Росфинмониторинг создают платформу для выявления граждан-дропов, через карты которых проходят сомнительные операции. Информацию о таких людях будут централизованно передавать в кредитные организации для блокировки активности.
