Центральный банк России и Росфинмониторинг создает платформу для выявления граждан-дропов, через карты которых проходят сомнительные операции. Информацию о таких людях будут централизованно передавать в кредитные организации для блокировки активности. Об этом заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.
«Система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», — рассказал РБК Богдан Шабля.
Через дропперов, предоставляющих карты для обналичивания денег или незаконных операций, могут проходить финансы для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников и других сайтов. Шабля пояснил изданию, что ЦБ уже наладил с отдельными кредитными организациями механизмы контроля за транзакциями.
В сентябре вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что нужно ввести ответственность для дропперов, передает RT. По его словам, в базе, которую ведет Центробанк, уже зарегистрированы десятки тысяч счетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный банк России и Росфинмониторинг создает платформу для выявления граждан-дропов, через карты которых проходят сомнительные операции. Информацию о таких людях будут централизованно передавать в кредитные организации для блокировки активности. Об этом заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. «Система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», — рассказал РБК Богдан Шабля. Через дропперов, предоставляющих карты для обналичивания денег или незаконных операций, могут проходить финансы для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников и других сайтов. Шабля пояснил изданию, что ЦБ уже наладил с отдельными кредитными организациями механизмы контроля за транзакциями. В сентябре вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что нужно ввести ответственность для дропперов, передает RT. По его словам, в базе, которую ведет Центробанк, уже зарегистрированы десятки тысяч счетов.
