Сразу три сообщения об отзыве лицензий на осуществление банковских операций опубликовал ЦБ. Так, по данным департамента внешних и общественных связей Банка России, такие жесткие меры взыскания применены к ООО «КБ «Новокубанский», ОАО «Сибэкономбанк» и НКО «Межрегиональный расчетный центр». Банк «Новокубанский» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В ноябре - декабре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 43 млрд. рублей. В декабре 2006 года из кассы банка было выдано двум клиентам – юридическим лицам около 7 млрд. рублей на покупку ценных бумаг. В ходе проводимых Банком России инспекционных проверок в деятельности Сибэкономбанка были выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в части правил ведения бухгалтерского учета, проведения кассовых операций, неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля. За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия. Помимо нарушения законодательства, в сентябре - ноябре 2006 года клиентами Межрегионального расчетного центра были проведены сомнительные операции по перечислению денежных средств в общей сумме более 33 млрд. рублей в адрес организаций - нерезидентов. Начиная с декабря 2006 года, у кредитной организации возникли очевидные признаки прекращения деятельности.

прочитать статью полностью