В Свердловской области правоохранительным органам удалось задокументировать факт отмывания преступных доходов создателями финансовой пирамиды «Актив-инвест», обманувшими тысячи граждан по всей России. По версии следствия, в данную преступную организацию было вовлечено более 10 активных участников. В девяти регионах России (в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Москве) они создали 19 кредитных потребительских кооперативов (КПКГ) с идентичным наименованием «Актив». Общее руководство этими финансовыми пирамидами осуществлял житель Екатеринбурга Илья Брыляков. Мошенники привлекали денежные средства населения, обещая баснословный доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» — от 30 до 60% годовых с еженедельной капитализацией процентов. В дальнейшем деньги перечислялись лично создателю проекта и членам созданной им преступной организации на лицевые счета в различных кредитных учреждениях. Фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли не установлено. Таким образом, в результате данных действий количество вовлеченных в финансовую пирамиду лиц превысило 32 тысячи человек, а сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 млрд рублей. В течение 2011-2012 годов по материалам ГУ МВД России по УрФО в отношении активных участников организованной группы возбуждено 35 уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Установлен и факт легализации преступных доходов, когда деньги вкладчиков в размере более 90 млн рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения переданы одному из основателей «Актив-Инвеста». Помимо этого было установлено, что один из активных участников финансовой пирамиды Александр Харин и еще несколько членов группы в 2008 году перевели 30 млн рублей сначала на банковские счета заинтересованных лиц, а впоследствии перечислили их уже на свои счета. Потом эти деньги были потрачены мошенниками на приобретение акций ОАО «Удмуртинвестстройбанк». «В отношении членов организованной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — резюмируют в ГУ МВД России по УрФО. Стоит отметить, что в настоящее время основатель пирамиды Илья Брыляков, которого в 2011 году задерживали оперативники окружного главка, находится под подпиской о невыезде.

прочитать статью полностью