Центробанк отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Ютикпэй» за проведение операций по выводу средств за рубеж. об этом размещено на официальном сайте регулятора.
По данным ЦБ РФ, на протяжении 2014 года «Ютикпэй» была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, также кредитная организация не соблюдала требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По величине активов «Ютикпэй» на 1 октября 2014 года занимала 837-е место в банковской системе РФ.
Напомним, ранее сегодня Центробанк лишил лицензии нижневартовский банк «Пурпе» и калмыцкий Кредитбанк (Элиста). Они также обвиняются в несоблюдении требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Ютикпэй» за проведение операций по выводу средств за рубеж. Сообщение об этом размещено на официальном сайте регулятора. По данным ЦБ РФ, на протяжении 2014 года «Ютикпэй» была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, также кредитная организация не соблюдала требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По величине активов «Ютикпэй» на 1 октября 2014 года занимала 837-е место в банковской системе РФ. Напомним, ранее сегодня Центробанк лишил лицензии нижневартовский банк «Пурпе» и калмыцкий Кредитбанк (Элиста). Они также обвиняются в несоблюдении требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
