В России с 1 июня частые небольшие поступления на банковские карты граждан и переводы средств от различных лиц без указания назначения могут быть приостановлены, если у Росфинмониторинга возникнет подозрение в отмывании денег. Об этом сообщила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.
«С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты», — заявила Епифанова для «Газеты.Ru».
Подобные меры направлены на усиление контроля за движением денег в рамках противодействия мошенничеству и незаконным схемам с использованием чужих банковских карт. Сенатор уточнила, что максимальный срок приостановки операций составляет 10 дней. В отдельных случаях — если блокировка связана с информацией, поступившей от уполномоченных органов иностранного государства, — срок может быть увеличен до 30 дней. Ольга Епифанова отметила, что граждане, чьи денежные операции приостановят, получат уведомление об в день принятия этого решения.
Кроме того, сенатор, чтобы сохранить доступ к счетам, рекомендовала придерживаться следующих принципов: не разглашать данные банковской карты; ограничить получение денег от неизвестных лиц; заранее подготавливать документы о переводе (договоры, расписки, налоговые декларации) и информировать банк о действиях, выходящих за рамки обычных (например, о поездках за границу). При блокировке операций Епифанова посоветовала оперативно предоставить банку необходимые документы, а при спорных ситуациях — обращаться в ЦБ РФ или суд.
Ранее вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что в 2025 году количество краж денег через онлайн-банки снизилось в два раза, несмотря на увеличение числа мошеннических атак на 50%. Это связано с тем, что организации внедрили новые системы защиты клиентских средств. Однако теперь злоумышленники все чаще склоняют россиян к самостоятельному переводу им денег, передает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
