Срочно! В Уралтрансбанке - новые обыски. Уже кое-что нашли

Размер текста
-
17
+

В настоящий момент в Уралтрансбанке управление по борьбе с налоговыми преступлениями Главного следственного управления ГУВД Свердловской области проводит оперативно-следственные мероприятия. Санкцию на обыски дала областная прокуратура, сообщил «URA.Ru» руководитель пресс-службы ГУВД Валерий Горелых. Выемка документов происходит в рамках ряда ранее возбужденных уголовных дел по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в особо крупных размерах», предусматривающей до шести лет лишения свободы. По словам Горелых, на эту минуту можно сказать, что следственные мероприятия проходят успешно, уже есть результат. Правда он отказался уточнить, что именно нашли сотрудники ГУВД в банке. Выемка продолжится до вечера.

Как утверждают в кредитном учреждении, действия правоохранительных органов напрямую не связаны с работой УТБ. Милиция расследует уголовное дело в отношении ряда клиентов банка - юридических лиц. Сотрудники ГУВД хотели пообщаться с сотрудниками банка, которые вели работу с этими клиентами. Также ими была запрошена информация о счетах этих предприятий. Между тем, как заявил "URA.Ru" Валерий Горелых, следственные мероприятия в банке касаются не только клиентов кредитного учреждения.

Напомним, что в феврале прошлого года в банке уже проходили обыски. Тогда уголовное дело было возбуждено в отношении главы банка Валерия Заводова. Ему были предъявлены обвинения в совершении коммерческого подкупа. В сентябре прошлого года Свердловский областной суд утвердил ранее принятое решение Октябрьского суда Екатеринбурга, признавшего незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Заводова.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В настоящий момент в Уралтрансбанке управление по борьбе с налоговыми преступлениями Главного следственного управления ГУВД Свердловской области проводит оперативно-следственные мероприятия. Санкцию на обыски дала областная прокуратура, сообщил «URA.Ru» руководитель пресс-службы ГУВД Валерий Горелых. Выемка документов происходит в рамках ряда ранее возбужденных уголовных дел по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в особо крупных размерах», предусматривающей до шести лет лишения свободы. По словам Горелых, на эту минуту можно сказать, что следственные мероприятия проходят успешно, уже есть результат. Правда он отказался уточнить, что именно нашли сотрудники ГУВД в банке. Выемка продолжится до вечера. Как утверждают в кредитном учреждении, действия правоохранительных органов напрямую не связаны с работой УТБ. Милиция расследует уголовное дело в отношении ряда клиентов банка - юридических лиц. Сотрудники ГУВД хотели пообщаться с сотрудниками банка, которые вели работу с этими клиентами. Также ими была запрошена информация о счетах этих предприятий. Между тем, как заявил "URA.Ru" Валерий Горелых, следственные мероприятия в банке касаются не только клиентов кредитного учреждения. Напомним, что в феврале прошлого года в банке уже проходили обыски. Тогда уголовное дело было возбуждено в отношении главы банка Валерия Заводова. Ему были предъявлены обвинения в совершении коммерческого подкупа. В сентябре прошлого года Свердловский областной суд утвердил ранее принятое решение Октябрьского суда Екатеринбурга, признавшего незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Заводова.
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...