Банк России отозвал лицензию у дагестанской расчетной небанковской кредитной организации «МГБ», зарегистрированной в Махачкале. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка.
Решение регулятора принято в связи с «несоблюдением организацией требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган», — говорится в сообщении.
Как отмечает регулятор, собственники РНКО «МГБ» не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. По данным Центробанка, МГБ по величине активов занимал 750-е место в банковской системе Российской Федерации.
Напомним, утром также была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «Далта-банк» (г. Владивосток). Решение регулятора связано в том числе с вовлечением кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России отозвал лицензию у дагестанской расчетной небанковской кредитной организации «МГБ», зарегистрированной в Махачкале. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка. Решение регулятора принято в связи с «несоблюдением организацией требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган», — говорится в сообщении. Как отмечает регулятор, собственники РНКО «МГБ» не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. По данным Центробанка, МГБ по величине активов занимал 750-е место в банковской системе Российской Федерации. Напомним, утром также была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «Далта-банк» (г. Владивосток). Решение регулятора связано в том числе с вовлечением кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
