Центральный банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка РНКО «Нарат». Об этом сообщается на сайте ЦБ. «Деятельность РНКО „Нарат“ характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций», — указано на сайте ЦБ. Банк нарушал нормативные акты ЦБ и федеральные законы, которые регулируют деятельность банков, сообщает банк России. Также «Наратбанк» нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Наратбанк» является небольшим по размеру активов дочерним фининститутом банка «Ак Барс», который в апреле 2015 года реорганизовали из банка в расчетную небанковскую кредитную организацию. «Ак Барс» Банк« входит в состав участников „Наратбанка“ с 2004 года. Казанский Ак барс банк прекратил владение АО „Расчетная небанковская кредитная организация ‚Нарат‘ в сентябре 2020 года. Ранее ЦБ отозвал лицензии у банка «ИРС» и у «Заубер Банк». Причиной стали сомнительные операции по продаже наличных иностранных денег физическим лицам и сомнительные транзитные операции повышенного риска.

прочитать статью полностью