АКБ «Форпост» (Москва) и АБ «Ринк - Банк» (Клин) накануне нового года остались без лицензии. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, причина санкций - в связи с неисполнением банками законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Ринк-Банк» неоднократно нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал правила ведения бухгалтерского учета, нарушал обязательные нормативы ликвидности и порядок формирования резервов по ссудам, представлял недостоверную отчетность, а также не выполнял требования предписаний Банка России.
В течение последних полутора лет по счетам клиентов - резидентов АКБ «Форпост» осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 39 млрд. рублей.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
