24 банка попадают под пристальное внимание ЦБ РФ

Размер текста
-
17
+

24 российских банка в ближайшее время рискуют попасть под пристальное внимание ЦБ РФ. По данным газеты «Бизнес» именно такое количество отечественных кредитно-финансовых учреждений сейчас имеют коротношения с акционерным коммерческим банком «АзияУниверсалБанк» (Республика Кыргызстан, Бишкек). Накануне департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил, что территориальным учреждениям Банка России рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с акционерным коммерческим банком «АзияУниверсалБанк». Эту структуру Банк России подозревает в совершении сомнительных операций. «Подавляющая часть операций «АзияУниверсалБанка» (более 90%) осуществляется с юридическими лицами - резидентами РФ, США и Великобритании. При этом по корреспондентским счетам, открытым указанным банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории РФ. За январь-июль 2005 года они составили более 170 млрд. рублей. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата серого «импорта» - отмечено в официальном сообщении. В ЦБ также сообщили, что «АзияУниверсалБанк» первоначально был создан на острове Западное Самоа (как «International Business Bank» IBB), и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в республику Кыргызстан. В «АзияУниверсалБанке» заявили, что информация, изложенная в Банке России, не соответствует действительности. Значительную часть клиентов банка составляют экспортно-импортно ориентированные компании. Большая часть торгового оборота Кыргызстана традиционно приходится на Россию. Согласно официальному сообщению «АзияУниверсалБанка», кредитное учреждение уже 7 лет не имеет никакого отношения к IBB. Сейчас учредителями банка являются юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Кыргызской республики; ни один из акционеров не владеет пакетом более чем в 5% от капитала банка.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU
Подписаться
24 российских банка в ближайшее время рискуют попасть под пристальное внимание ЦБ РФ. По данным газеты «Бизнес» именно такое количество отечественных кредитно-финансовых учреждений сейчас имеют коротношения с акционерным коммерческим банком «АзияУниверсалБанк» (Республика Кыргызстан, Бишкек). Накануне департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил, что территориальным учреждениям Банка России рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с акционерным коммерческим банком «АзияУниверсалБанк». Эту структуру Банк России подозревает в совершении сомнительных операций. «Подавляющая часть операций «АзияУниверсалБанка» (более 90%) осуществляется с юридическими лицами - резидентами РФ, США и Великобритании. При этом по корреспондентским счетам, открытым указанным банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории РФ. За январь-июль 2005 года они составили более 170 млрд. рублей. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата серого «импорта» - отмечено в официальном сообщении. В ЦБ также сообщили, что «АзияУниверсалБанк» первоначально был создан на острове Западное Самоа (как «International Business Bank» IBB), и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в республику Кыргызстан. В «АзияУниверсалБанке» заявили, что информация, изложенная в Банке России, не соответствует действительности. Значительную часть клиентов банка составляют экспортно-импортно ориентированные компании. Большая часть торгового оборота Кыргызстана традиционно приходится на Россию. Согласно официальному сообщению «АзияУниверсалБанка», кредитное учреждение уже 7 лет не имеет никакого отношения к IBB. Сейчас учредителями банка являются юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Кыргызской республики; ни один из акционеров не владеет пакетом более чем в 5% от капитала банка.
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...