Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «Делна банк» (КБ «Деловой накопительный банк»). По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, решение о применении крайней меры воздействия к банку принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Отмечено, что кредитное учреждение неоднократно нарушало ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Делна банк» допускал нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставления отчетности в Банк России, несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял идентификацию клиентов, а также допускал иные нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Сумма сомнительных операций в банке за несколько месяцев 2005 года составила более 27 млрд. рублей, отмечают в Банке России. ЦБ посчитал, что деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов. С 27 февраля в кредитном учреждении назначена временная администрация.

прочитать статью полностью