{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,65
Динамика за 2 недели
Евро 69,07
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 сентября 2017
12:06  16 августа 2017 5

В Тюмени вынесен первый приговор по громкому делу российско-китайской ОПС

Суд Планков Валишин. Челябинск., приговор, суд, именем российской федерации
Участнице ОПС дали условный срок: она пошла на сделку со следствиемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени вынесли первый приговор по резонансному делу русско-китайского организованного преступного сообщества. В истории фигурирует больше десяти человек — жители Тюмени, Екатеринбурга, Свердловской области и Китая. Одна из участниц ОПС, тюменка Татьяна Горецкая, сегодня была признана виновной, в частности, в совершении незаконных валютных операций в составе преступной группы, изготовлении поддельных штампов и печатей, образовании юрлица через подставных лиц и легализации денежных средств.

Приговор вынес Центральный районный суд города, рассказали в прокуратуре Тюменской области. Следователи установили, что 34-летняя тюменка Татьяна Горецкая в мае 2014 года присоединилась к ОПС, которую создали два жителя Екатеринбурга, тюменец и житель Китая. Они занимались незаконным выводом в Китай валюты — в такой услуге были заинтересованы китайские предприниматели, которые вели бизнес в России. В сообщество вошли также еще пять жителей Екатеринбурга и области, трое тюменцев, двое граждан Китая и еще один человек, данные которого следователи выяснить до сих пор не могли.

«Предприниматели» брали наличные у китайских бизнесменов и за вознаграждение отдавали их российским коммерсантам — тем, кто хотел незаконно обналичить доходы. За это российские коммерсанты переводили в безналичном порядке эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС.

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги, кейс
Деньги переводили в валюту и оплачивали фиктивные договоры аутсорсинга, считают следователи
Фото: Pixabay

После этого фирмы подписывали фиктивные договоры аутсорсинга с китайскими компаниями на работу в области информационных технологий и оплачивали контракты. Фактически таким образом они выводили валюту в Китай. К апрелю 2014 года ОПС решило дробить суммы на более мелкие и создало подразделение в Тюмени.

«Один из руководителей преступного сообщества, житель Тюмени, вовлек в преступную организацию своего знакомого тюменца, имевшего юридическое образование, а тот — свою сожительницу Горецкую, у которой было два высших образования — экономическое и юридическое», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Татьяна Горецкая и ее сожитель открыли в Тюмени фирмы, ООО «Юнита», ООО «Алекс72», а еще один участник криминальной организации — ООО «Профессиональные системы программирования».

По данным из открытых источников, фирмы Горецкий прекратили существовать в декабре 2016 года. В состав учредителей ООО «Юнита» входили также Кирилл и Елена Диколосовы, а также Лев Громов. Учредителями ООО «Алекс 72» являлись Громов и Горецкая, «Профессиональных систем программирования» — Андрей Алиуллов. Силовики установили, что через эти три фирмы с июня по октябрь 2014 года в Китай вывели больше 84 миллионов рублей, а в целом в деле ОПС речь идет о 595 миллионах рублей.

Интернациональное сообщество собиралось открыть филиал и в Челябинской области, однако в декабре 2014 года их работу пресекли сотрудники ФСБ из Тюменской и Свердловской областей. Татьяна Горецкая согласилась сотрудничать с правоохранителями и признала вину, прокуратура заключила с ней досудебное соглашение. В итоге Горецкая получила четыре с половиной года условно с испытательным сроком 4 года.

Как уже писало «URA.RU», основное дело участников ОПС рассматривается в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Адвокаты подсудимых не согласны с выводами следствия: они специально ездили в Китай, где провели собственное расследование и получили доказательства того, что все контракты с китайскими партнерами российских бизнесменов были не фиктивными, как считают в СКР, а надлежащим образом оформленными. Более того, они не вызвали никаких подозрений у банков, осуществлявших перевод денег за границу. Кроме того, защита подсчитала, что за каждый из восьми месяцев незаконной деятельности каждый участник сообщества легализовал чуть больше 8,5 тысяч рублей — по их мнению, это была бы «нелепая затея», которая не имеет ни логического, ни экономического смысла.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров