В Сети появилась анкета, которую якобы придется заполнять россиянам при конвертации валюты. Помимо пунктов с паспортными данными, в ней присутствуют графы «сведения о деловой репутации» и «сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента», которые предлагают подтвердить справкой по форме 2-НДФЛ.
Петербургское издание «Фонтанка» сообщило, что такую анкету корреспонденту издания выдали в «Констанс-банке» в Санкт-Петербурге при попытке поменять валюту. При этом сотрудники кредитной организации уверяли, что новые правила заработают только с 1 января 2016 года.
Между тем в обсуждениях граждане сомневаются в подлинности анкеты, мотивируя тем, что ЦБ РФ ничего не говорил о предоставлении справок 2-НДФЛ, договоров купли-продажи, налоговых деклараций и прочих документов, которые могут подтвердить доход.
В уральских отделениях банков «URA.Ru» заявили, что анкета на руки клиентам банков выдаваться не будет, она будет заполняться специалистом финучреждения. Об этом же говорилось в пояснении ЦБ РФ. «Ничего существенного не произошло. До недавнего времени при покупке валюты на сумму от 600 тыс. рублей действовали точно такие же правила. Сейчас власти распространили эти правила на покупку валюты на сумму от 15 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе ВТБ24, добавив, что клиенты банка не почувствуют особых изменений.
«В банке „Кольцо Урала“ уже достаточно продолжительное время применяются требования, о которых идет речь. По этой причине никаких ограничений или изменений в работе банковских обменников не предвидится», — отметил начальник отдела валютно-финансовых операций банка «Кольцо Урала» Игорь Нестерович.
Напомним, новые правила введены в соответствии с требованиями нового закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банки и обменные пункты должны проводить полную идентификацию клиентов, желающих обменять валюту на сумму более 15 тыс. рублей. Обмен валюты на меньшую сумму не потребует идентификации клиента.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сети появилась анкета, которую якобы придется заполнять россиянам при конвертации валюты. Помимо пунктов с паспортными данными, в ней присутствуют графы «сведения о деловой репутации» и «сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента», которые предлагают подтвердить справкой по форме 2-НДФЛ. Петербургское издание «Фонтанка» сообщило, что такую анкету корреспонденту издания выдали в «Констанс-банке» в Санкт-Петербурге при попытке поменять валюту. При этом сотрудники кредитной организации уверяли, что новые правила заработают только с 1 января 2016 года. Между тем в обсуждениях граждане сомневаются в подлинности анкеты, мотивируя тем, что ЦБ РФ ничего не говорил о предоставлении справок 2-НДФЛ, договоров купли-продажи, налоговых деклараций и прочих документов, которые могут подтвердить доход. В уральских отделениях банков «URA.Ru» заявили, что анкета на руки клиентам банков выдаваться не будет, она будет заполняться специалистом финучреждения. Об этом же говорилось в пояснении ЦБ РФ. «Ничего существенного не произошло. До недавнего времени при покупке валюты на сумму от 600 тыс. рублей действовали точно такие же правила. Сейчас власти распространили эти правила на покупку валюты на сумму от 15 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе ВТБ24, добавив, что клиенты банка не почувствуют особых изменений. «В банке „Кольцо Урала“ уже достаточно продолжительное время применяются требования, о которых идет речь. По этой причине никаких ограничений или изменений в работе банковских обменников не предвидится», — отметил начальник отдела валютно-финансовых операций банка «Кольцо Урала» Игорь Нестерович. Напомним, новые правила введены в соответствии с требованиями нового закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банки и обменные пункты должны проводить полную идентификацию клиентов, желающих обменять валюту на сумму более 15 тыс. рублей. Обмен валюты на меньшую сумму не потребует идентификации клиента.
