ЦБ продолжает практику отзыва банковских лицензий за нарушения законодательства. По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, столь строгие меры взыскания применены к коммерческому банку «Европейский Промышленный Инвестиционный» («Европроминвест») и коммерческому банку «Интерсвязьбанк». Московский «Европроминвест» нарушал федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как отмечено в сообщении Банка России, обе кредитные структуры с нарушением установленного срока направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняли в полном объеме требования по идентификации своих клиентов. С середины 2005 года клиентами «Европроминвеста» было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер. «Интерсвязьбанк» в 2006 году за достаточно короткий срок выдал клиентам наличных денежных средств на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Кроме того, в середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд. рублей.

прочитать статью полностью